Departamento de Justiça dos EUA apreende milhões em criptomoedas de grupos terroristas do Oriente Médio

O Departamento de Justiça apreendeu US $ 2 milhões em criptomoedas de grupos terroristas no Oriente Médio, anunciaram os promotores federais na quinta-feira, marcando a maior aquisição do governo dos EUA de financiamento on-line do terrorismo.Os fundos do ISIS, da Al Qaeda e das Brigadas Al Qassam, a ala militar do Hamas, provavelmente teriam sido usados ​​pelos grupos para comprar armas e treinar possíveis atacantes, disseram funcionários do Departamento de Justiça.”Dois milhões de dólares é muito equipamento que eles podem comprar, muitas armas, muito treinamento que eles podem financiar, muitos bilhetes para transportar pessoas ao redor do mundo”, disse John Demers, o procurador-geral assistente encarregado de a divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça. “Isso vai fazer uma grande diferença na operação deles.”A apreensão, que também incluiu 300 contas em criptomoedas, quatro sites e quatro páginas do Facebook, ressalta como os grupos terroristas modernizaram suas táticas de arrecadação de fundos nos últimos anos e como as forças de segurança se adaptaram à medida que continuam a visar criminosos em suas carteiras.Autoridades disseram que os grupos terroristas emitiram mensagens públicas transparentes para solicitar fundos digitais, bem como esquemas projetados para enganar doadores involuntários, incluindo um site supostamente criado pelo ISIS em fevereiro, que pretendia vender equipamentos de proteção pessoal para proteger contra a propagação do coronavírus.Em uma entrevista coletiva na quinta-feira, policiais descreveram os grupos terroristas como “ágeis” e oportunistas para arrecadar fundos que exploram regularmente novas tecnologias para movimentar dinheiro.“Há anos vimos isso no espaço dos narcóticos, em que narcoterroristas usaram a criptomoeda de uma forma muito secreta, tentando fugir da aplicação da lei, e estamos vendo que também é usado – o que não deve ser surpreendente – no mundo do contraterrorismo “, disse Michael Sherwin, o procurador-geral dos Estados Unidos em Washington, DC.Equipes de agentes do Departamento de Justiça, Segurança Interna e Receita Federal registraram milhares de horas investigando as operações de financiamento ao longo de vários meses, disseram altos funcionários do Departamento de Justiça. Os investigadores analisaram transações de criptomoeda no blockchain, uma forma de registro público para os fundos online, e empregaram operações secretas, bem como mandados de busca em contas de e-mail para estabelecer uma trilha de dinheiro que foi detalhada em 87 páginas de reclamações de confisco civil não lacradas quinta-feira em Washington , DC, tribunal federal.Uma série de investigações criminais sobre indivíduos associados ao esforço de arrecadação de fundos, incluindo investigações de cidadãos americanos que fizeram doações, continuam em andamento, disseram as autoridades.Especialistas em segurança nacional alertaram nos últimos anos que os grupos terroristas provavelmente recorreriam à criptomoeda para financiar suas atividades, embora não esteja claro o quão difundida ou significativa é a prática como fonte de financiamento para os grupos.Um estudo de 2019 pela RAND Corporation, um think tank de política global, concluiu que as criptomoedas “geralmente não combinam bem com a totalidade de recursos que seriam necessários e desejáveis ​​para os grupos terroristas examinados, mas podem ser empregados para atividades financeiras selecionadas.”